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STETH继 6 月 5 日对币安提起诉讼之后，美国证券交易委员会（SEC）本周稍早向法院提出紧急动议，要求冻结币安美国平台 Binance.US 的资产，如今更在最新提交的支持文件中，指控赵长鹏的私人公司接收了超过 100 亿美元的客户资产。
美国 SEC 在昨（7）日向法院提交的文件中表示，币安、Binance.US 在 2019 年至 2021 年期间，曾将多达 110 亿美元的客户资金，透过一家赵长鹏控股的公司 Key Vision，转往另一家由赵长鹏所掌控的投资交易公司 Merit Peak。
美国 SEC 上述指控是对「币安」、「Binance.US」和「赵长鹏」之间在 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的转帐纪录进行审查后提出的。
该文件提到，从 2019 年到今年，币安和相关公司通过 Silvergate Bank、Signature Bank 的帐户转帐约 700 亿美元，前者为币安相关方提供了总计 500 亿美元的资金，而 Signature Bank 则处理了超过 190 亿美元的资金，部分资金流向了国外实体，包括在加拿大、阿联酋、塞舌尔、新加坡、立陶宛和哈萨克注册的公司，部分资金最终进入了赵长鹏的个人帐户，还有一些流向了 AWS 以及 Stifel Bank。
虽然 SEC 对币安的指控包括对客户资金的不当处理，但文件中并没有具体说明资金来源和转帐目的
针对上述指控，币安发言人对《纽约时报》表示，这些转帐不涉及客户资金，属于正常营运转帐。
另针对昨日社群有传「法院已批准 SEC 要求冻结 Binance.US 资产的动议」，这种说法似乎并不正确。《CoinDesk》编辑 Nikhilesh De 解释称，币安、Binance.US 回应 SEC 限制令的截止时间为 6 月 12 日，而限制令的听证会则是在 6 月 13 日召开，因此相关消息应为不实报导。
Important dates in SEC v Binance:
* June 12, 2023: Deadline for @Binance and @BinanceUS to respond to @SECgov's application for a temporary restraining order* June 13, 2023, 2pm ET: Hearing scheduled on the motion for a TRO@CoinDesk
— @[email protected] (@nikhileshde) 2023 年 6 月 8 日
此外，这份文件还表明，美国 SEC 至少从 2020 年开始就一直在调查 Binance.US，当时 SEC 主席 Gary Gensler 还没上任。
