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纽西兰祭重拳打击洗钱:全面封杀加密货币 ATM 、跨境汇款上限 5 千纽元
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为强化防制洗钱(AML)、打击资恐(CFT)机制,纽西兰政府周三宣布,将全面禁止在境内营运加密货币 ATM,并同步祭出一系列监管升级措施。
纽西兰副司法部长 Nicole McKee 在声明中表示:「自 2019 年以来,全球金融和监管情势剧烈变化。我们需要一套更聪明、更灵活,能够打击犯罪分子洗钱手段的 AML/CFT 制度。」
根据《Newsroom》早前报导,纽西兰警方认定,加密货币 ATM 已成为毒贩洗钱的主要管道之一,目前全国境内共设有 157 台加密货币 ATM 。
除了全面封杀加密货币 ATM 之外,纽西兰政府亦将对每笔国际汇款设立 5,000 纽元的限额,以防堵不法资金转移到海外。
同时,纽西兰政府还将推动新法案,大幅强化警方、监管当局的执法权限,让相关单位能更有效打击洗钱活动。
此外,该法案也将赋予「金融情报单位(Financial Intelligence Unit)」更大权限,以收集对打击犯罪至关重要的情报,并建立全新的金融制裁监理架构,为 AML/CFT 行动提供支持。
尽管反洗钱监管全面升级,政府也强调不会「一刀切」,将同步检讨现行规定,移除对低风险客户与特定企业不必要的合规负担。目前已有两项修法提案进入审查阶段。
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