打击非法融资！美国财政部：将强化加密货币洗钱监管

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美国财政部周四发布《2024 年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略》，为了打击非法融资及加密货币洗钱，美国财政部打算进一步强化加密货币的反洗钱、反资恐（AML/CFT）监管制度。当中概述了打击非法融资的优先事项，并且还列出了财政部在加密货币监管方面的努力，包括对部分交易所、 Bitzlato 和北韩骇客组织 Lazarus 等团体的制裁措施、与币安的和解案以及对「杀猪盘」骗局发出的警告。

整体而言，这份年度文件阐述了美国财政部对非法金融的立场，以及加密货币监管在遏制非法金融方面可能发挥的作用。

加密货币洗钱策略文件指出，美国财政部目前的 4 大优先事项分别是：

  • 填补洗钱防制的监管空白；
  • 支持「更有效且以风控为重点」的监管框架；
  • 提高执法机构的有效性和利用技术创新；
  • 更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。

美国财政部表示，加密货币洗钱包含对美国监管框架（反洗钱、反资恐）的潜在更新，以及致力于「全球实施金融行动特别工作组标准」。文件表示：若要成功将现有的反洗钱、反资恐监管和执法框架应用于虚拟资产活动，会需要美国分配足够的监管和执法资源，并继续投资于技术和培训，以帮助分析师、调查人员和监管机关获得与新技术相关的专业知识，其中包括分析公共区块链的数据。

财政部官员在新闻发布会上表示，美国财政部副部长沃 Wally Adeyemo 和负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian Nelson，两人已与立法者讨论了财政部要求扩大对某些加密货币问题的权限和监督的请求。他们指出：我们将继续与国会合作，为这些提案提供技术援助，而获得这些授权仍然是本机构领导层的首要任务。

在周四的文件中，美国财政部还表示将继续监控数位资产支付（包括 DeFi）的发展，向国会提供技术援助，继续研究制裁措施的使用，并为金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产办公室（OFAC）争取更多的预算。不是说「加密币沦恐怖融资工具」？美财政部官员承认：情况被夸大了

加密货币 反洗钱 恐怖主义融资 非法融资
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