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奈及利亚控告币安涉 4 项逃税罪名,其中一位高层「已逃脱」
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加密货币交易所币安(Binance)与奈及利亚政府之间的僵局仍在持续中。
加密货币交易所币安(Binance)与奈及利亚政府之间的僵局仍在持续中。当地媒体《The Guardian》报导称,该国当局周一对币安提起逃税刑事诉讼;另有媒体指出,其中一名被拘留的币安高层已「逃脱」。
奈及利亚联邦税务局(FIRS)周一向阿布贾联邦高等法院提起诉讼,指控币安涉及 4 项逃税罪名,分别是未支付增值税、未支付公司所得税、未按时提交税务申报表,以及透过其平台协助客户逃税。
在正式提起诉讼之前,奈及利亚政府对加密货币交易所进行了数周的审查,并邀请币安两位高层前往该国与官员会面,以解决交易所网站遭政府封禁的问题,岂料两人随后在当地遭到拘捕。这两名男子分别是美国公民、币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan;币安非洲区域经理、拥有英国和肯亚双重国籍的 Nadeem Anjarwalla 。
根据奈及利亚政府的说法,币安处理了价值数十亿美元的涉嫌犯罪资金,并且导致当地货币奈拉贬值。
另一方面,《Premium Times》引述知情人士消息透露,其中一名被关押的币安高管 Nadeem Anjarwalla 已「逃脱」,消息随后得到总统发言人 Bayo Onanuga 的证实。
报导指出,现年 38 岁的 Nadeem Anjarwalla 于 3 月 22 日在值班员警同行前往清真寺祈祷的途中逃脱,据信已乘坐中东航线飞离奈及利亚首都阿布贾(Abuja)。
一名移民官员表示,Nadeem Anjarwalla 是持肯亚护照逃离奈及利亚,鉴于他所使用的英国护照已被当局扣留,被拘留也没有携带其他旅行证件,当局仍在试图确定他是如何获得护照的。
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