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政策法规
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韩国国税厅要求海外金融账户余额超 5 亿韩元者在月底前申报，虚拟货币账户从 2023 年起申报
韩国国税厅表示，韩国国内居住者和国内法人中，海外金融账户余额合计在 2020 年期间任意一个月的月底超过 5 亿韩元者，须在 6 月 30 日之前向管辖区税务局进行申报。另外，由于 2020 年 12 月税法的修订，居民和境内企业如果在海外虚拟资产经营方开立了用于虚拟资产交易的海外账户，则必须从 2023 年 6 月起报告账户信息... -
多个币圈、矿圈 APP 被显示存在安全隐患，疑似因手机腾讯安全和内置安全软件响应监管升级
现今多个币圈和矿圈APP被发现存在安全隐患，用户在使用这些应用时可能面临数据泄露和资金安全风险。AICoin等APP因手机内置安全软件的腾讯安全检测而被标记为存在安全隐患，开发者已提交申诉审核。尽管三大交易所的APP未受影响，但用户对安全性的关注日益增加。随着加密货币监管政策完善，APP的安全标准将更加严格 -
美国政府计划与各国合作防止利用加密货币逃税
美国政府计划通过一项税收提案，与其他国家合作打击利用加密货币逃税的行为。该提案要求加密货币经纪商提供账户持有者的个人信息，以便与国际税务部门共享信息。此举旨在提高税收合规性，确保所有纳税人履行税务义务。提案的实施将对加密货币市场产生深远影响，推动全球范围内的税收政策趋向一致。 -
防范以「虚拟货币」、「区块链」为名义的非法集资活动
海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅和海南省市场监管局联合发布风险提示，提醒投资者防范以「虚拟货币」、「区块链」等名义的非法集资活动。... -
马斯克社交媒体影响货币市场波动，SEC如何应对社交媒体的影响？
如果单独的监管机构没办法制止马斯克，联手会如何？ -
多数加密货币公司未达到反洗钱规定的标准
据路透社报道，英国金融行为监管局（FCA）表示，加密货币公司中有很大一部分没有达到反洗钱规定的标准，导致其注册申请被大量撤回。FCA 在一份声明中表示，临时注册制度的截止日期从 7 月 9 日延长到明年 3 月底，这次延长时间将允许加密资产公司在监管机构执行进一步检查时继续开展业务。 -
北京数字人民币试点活动启动，将发放 20 万份 200 元红包
北京市金融监管局公告称，为加快推进北京冬奥会数字人民币受理环境建设，结合 2021 北京消费季安排，北京市启动「京彩奋斗者数字嘉年华」数字人民币试点活动。用户可通过「京彩平台」预约报名，平台将向中签的消费者发放 20 万份 200 元数字人民币红包，可在北京市近 2000 家指定商户无门槛使用。 -
央行发布《中华人民共和国反洗钱法》修订草案征求意见稿，拟将特定非金融机构等纳入调查范围
中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知，该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括：... -
泰国 SEC 或将对 DeFi 进行监管
据曼谷邮报报道，泰国证券交易委员会（SEC）宣布，与 DeFi 有关的任何活动在不久的将来可能都需要获得金融监管机构的许可。监管机构表示「数字代币的发行必须得到证券交易委员会的授权和监督，发行人必须通过数字资产法令许可的代币门户入口披露信息并提供代币。」 -
银行不得干预用户使用加密货币，但需进行尽职调查
印度央行在一份正式的澄清说明中表示，一份发布于 2018 年 4 月 6 日的限制银行和金融机构为加密货币用户服务的通知已于 2020 年 3 月 4 日被印度最高法院推翻，故当前银行不得干预用户使用加密货币。说明还表示，银行和其他实体将必须持续做好尽职调查程序，包括遵守 KYC、反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资 （CFT）、以...
