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政策法规
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美国怀俄明州数字资产银行 WDT 获银行牌照
美国怀俄明州数字资产银行 Wyoming Deposit & Transfer （WDT）获得由怀俄明州银行业委员会颁发的银行牌照，允许该银行为代币化资产和数字货币提供商业银行和托管服务，怀俄明州特殊目的存款机构（SPDI）章程提供了支持数字资产银行活动的监管框架。... -
提醒消费者加密货币存在诈骗和交易风险
挪威金融监管机构 Finanstilsynet 表示，由于投资加密货币人数增加，并且加密货币已成为新的储蓄和投资的替代方案。挪威金融监管机构 Finanstilsynet 提醒消费者加密货币存在诈骗和交易风险，需注意加密货币的骗局。Finanstilsyne 同时表示，加密货币平台有义务受 Finanstilsynet 反洗钱监管。 -
最高法、最高检和公安部针对电信网络诈骗刑事案件出台的意见谈及虚拟货币
最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追... -
自 2009 年起美监管机构对加密行业的处罚达 25 亿美元，其中 SEC 处罚占比 67.6%
区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，自 2009 年比特币诞生以来，美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款，包括了美国证券交易委员会（SEC）罚款 16.9 亿美元、美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款 6.24 亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款 1.83 亿美元、... -
加拿大安大略省证券委员会指控交易所 Bybit 违反该省证券法规
加拿大安大略省证券委员会（OSC）称加密货币交易所 Bybit 罔顾该省证券法规，向该省居民提供加密货币交易平台，其提供的交易资产交易产品为证券及衍生品，却未能依据安大略省证券法进行注册。安大略省证券委员会称，曾在 3 月发出通告，要求 Bybit 在 2021 年 4 月 19 日之前联络安大略省证券委员会工作人员商讨合规事宜... -
央行就虚拟货币交易炒作问题约谈后各银行及支付机构声明一览
工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝纷纷发布官方声明公告，表态禁止使用各银行及机构服务开展虚拟货币交易。 -
兴业银行禁止虚拟货币交易的声明及其深远影响
兴业银行近期发布公告，禁止使用该行账户参与虚拟货币交易，以响应国家监管要求并维护金融市场稳定。该禁令将影响投资者的交易方式，并可能导致虚拟货币市场的流动性下降。随着监管政策的持续加强，金融机构可能会进一步限制与虚拟货币相关的服务，促使行业合规化进程加速。投资者需关注市场动态，提升风险意识，并积极... -
支付宝发布关于禁止使用支付宝开展比特币等虚拟货币交易的声明
为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等，支付宝发布关于禁止使用支付宝开展比特币等虚拟货币交易的声明。具体通知为：... -
中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明
中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务进行虚拟货币相关业务活动的声明， 称任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。邮政储蓄银行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。提示社会... -
中国工商银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明
中国工商银行发布禁止使用工行服务开展虚拟货币交易的声明，称任何机构和个人不得利用中国工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险，提高风险防...
