前FTX首席执行官SBF的欺诈审判将于10月3日开始

作者：Katherine Ross，blockworks 翻译：善欧巴，

前FTX首席执行官SBF的欺诈审判计划于10月3日开始，届时将进行陪审团选拔。这场为期六周的审判发生在FTX倒闭不到一年之后。

指控与背景

Bankman-Fried被指控涉及FTX的欺诈和串谋，该公司目前已经破产。美国联邦检察官Damian Williams曾将他所涉及的罪行称为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。

保释问题

法官在8月份根据检察官的请愿撤销了Bankman-Fried的保释。请愿书中提到了Bankman-Fried与纽约时报记者的联系，这被视为关键因素。Bankman-Fried被指控曾向记者泄露前同事、前女友Caroline Ellison的日记条目。政府辩称，Bankman-Fried曾多次试图干扰证人，包括试图通过Signal联系一位未透露姓名但可能成为审判证人的“FTX US现任总法律顾问”。

审判法官Lewis Kaplan表示，有足够理由相信Bankman-Fried违反了保释条件，试图干扰证人。从那以后，Bankman-Fried被关押在布鲁克林都会拘留中心，他将在审判期间一直待在那里。第二巡回上诉法院的一组法官在9月21日拒绝了他的保释上诉，他们表示同意Kaplan法官的看法，即Bankman-Fried可能试图干扰证人。

专家证人问题

除了保释上诉被拒之外，Bankman-Fried的法律团队在9月21日遭受了第二次挫折，因为Kaplan法官禁止了Bankman-Fried的七名专家证人在10月作证。政府此前曾试图排除这些证人的证词。如果Bankman-Fried提交额外的披露，一些专家证人可能会有机会上庭反驳检方证人的证词，尽管政府有权提出异议。

预期的证人

在审判期间，政府预计将传唤多名前FTX员工和Bankman-Fried的旧友作证，其中包括Ellison、前FTX首席技术官Gary Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。

审判前的事件

在审判开始日期前，让我们回顾一下自去年12月Bankman-Fried被捕以来发生的一些事件。

指控初次提出

去年12月13日，美国司法部和证券交易委员会宣布对Bankman-Fried提出指控。最初，他被指控犯有八项欺诈、洗钱和竞选资金罪行。

指控撤销

然而，今年7月，司法部在给法官的一封信中宣布将撤销这项指控，因为巴哈马没有就该指控引渡Bankman-Fried。今年五月，Bankman-Fried的代理律师提出驳回针对他的 大部分刑事指控，但未成功，因此指控被撤销。一个月后，司法部提出了七项欺诈和共谋指控，Bankman-Fried对所有这些指控均表示不认罪。

关于指控的陈述

8 月 14 日的一份起诉书称，Bankman-Fried利用窃取的1亿美元客户资金向各种政治候选人和政治行动委员会 (PAC) 捐款。

与谷歌的法律纠纷

8月底，Bankman-Fried及其团队在法律文件中与政府反复沟通，因为检察官从Bankman-Fried的Google账户中交出了约800万份文件。政府称延迟发现是因为Google的失误。而辩方则辩称，额外的发现是不公平的，而审判准备时间完全不足。在一次听证会上，卡普兰法官在一次听证会上敦促辩方考虑要求延期，但他没有承诺延期。班克曼-弗里德的团队没有提出这样的请求。