FTX 控告 SBF 等前主管！寻求追讨逾 10 亿美元

破产的加密货币交易所 FTX Trading 公司于 7 月 20 日控告创办人 Sam Bankman-Fried（SBF）与其它前高层主管，寻求追讨超过 10 亿美元，这些金额是基于被告人在 FTX 破产前所进行的不当操作。

另外，根据 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的前执行长 Caroline Ellison 估计，其实早在宣告倒闭的 8 个月之前，FTX 就已经出现超过 100 亿美元的资金漏洞。

SBF 曾向 Alameda「贷款」超过 5 亿美元

FTX 提出的最新诉讼是针对 SBF、FTX 共同创办人暨技术长 Gary Wang、前工程总监 Nishad Singh 与 Alameda Research 前执行长 Caroline Ellison。FTX 指控这些人进行各种诈欺资金转移，以谋取私利但无助于 FTX。

诉状指出，举例来说，SBF、Gary Wang 在 2022 年 5 月从 Alameda 领了 5.46 亿美元，用来收购证券交易平台 Robinhood Markets 的股票。两人向 Alameda 提供被指称是虚假的贷款，这些贷款不需要主管提供任何抵押担保品，而且利率比商业市场利率还要低。向 Alameda 延长贷款的唯一授权，正是来自 Alameda Research 前执行长 Caroline Ellison。

FTX 寻求追讨逾 10 亿美元

SBF、Gary Wang 和 Nishad Singh 还被指控利用虚假的贷款，收购 FTX 当时价值 2.5 亿美元的股票。

这份由 FTX 最新提出的诉状主要是用来追讨原本就属于该公司的 10 多亿美元。FTX 表示，这些资金是 SBF 和他在 FTX 最亲近的同僚从该平台不当挪移走的资金。

这些在美国德拉瓦州破产法院提出的诉讼案，是 FTX 新执行长 John Ray 和他的顾问努力追讨资金的广泛行动一环，这些资金将用来偿还债权人，包括在 FTX 于去年 11 月倒闭之前，客户存放在这家交易所的加密货币资产。美国破产法允许 FTX 追讨在该公司提出 11 章破产法声请前进行的付款。

SBF 的代表不愿多加置评。Gary Wang、前工程总监 Nishad Singh 与 Caroline Ellison 的委任律师没有立即回应消息。

Caroline Ellison 早知 FTX 存在 100 亿美元资金漏洞

《彭博社》另报导，根据 FTX 最新提出的诉讼，内容指出，其实 Caroline Ellison 早在 FTX 崩溃的 8 个月之前，就已估算到 FTX 出现超过 100 亿美元的资金漏洞。

根据诉状内容，Caroline Ellison 是在 2022 年 3 月一份未公开的报告中，估计出这一资金漏洞。此外，Caroline Ellison 和其他 FTX 主管也被指控，曾在去年 8 月私下估计 FTX.com 积欠客户超过 80 亿美元的法定货币，而且当时就已知道公司「可能无法偿还」这笔资金。

Caroline Ellison 先前已经对诈欺认罪，并且正配合联邦检察官的调查。至于 SBF 则是拒绝承认一连串的罪名，将在今年 10 月面临审判。