区块链NFT投资,BTC/USDT/CGPAY,虚拟加密货币交易行情分析平台
涉及「SBF 贿赂中国官员案」!美当局锁定「某币安帐户」要扣押 1,600 万美元
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
历经一年多的调查之后,美国司法部(DOJ)日前提起民事没收诉讼,申请扣押「SBF 贿赂中国官员案」中的涉案资产,这笔价值 1,600 万美元的加密货币,目前被存放在一个币安(Binance)帐户中。
SBF 行贿案
根据 11 月 12 日的法院文件,这个币安帐户内存有多种加密货币,包括 ICP 、 AVAX 、 XRP 、 ADA 、和 SOL 等。据称,这个帐户在过去几乎每天都会接收到稳定币、比特币存款,然后再迅速兑换成其他资产。
美国司法部指出,FTX 创办人、前执行长 Sam Bankman-Fried(SBF)在 2021 年 11 月「同意并且指示」下属向中国官员行贿 4 千万美元,以试图解冻 Alameda Research 在中国两家交易所遭冻结的交易帐户。
这些帐户当时存有约 10 亿美元的加密货币。文件称,在帐户成功解冻后,SBF 下令向一名或多名中国政府官员支付「数千万美元的加密货币」来完成交易,这些资金随后经多个私人钱包洗钱,以掩盖资金来源和用途。最终,调查人员成功追查到这笔资金流入涉案的币安帐户。
行贿指控最初是 SBF 的 13 项罪状之一,涉及共谋违反《海外反腐败法》,但该指控后来从主要审判程序中分离,切割出来单独处理。
逾 30 亿美元的「追讨之路」
美国司法部这次的行动是追回 FTX 相关犯罪资产的又一努力。截至目前,总计逾 30 亿美元的资产仍处于追讨过程中。
近几周,FTX 已发起多项诉讼以加速资金追回进程,包括对币安及其创办人赵长鹏提告索赔 18 亿美元、对 Waves 创办人 Aleksandr Ivanov 索赔 9000 万美元。
FTX 也对 SBF 支持的游戏公司 Storybook Brawl 提出诉讼,并对「加密巨鲸」Nawaaz Mohammad Meerun(绰号 Humpy the Whale)提起法律追诉,指控他操纵市场,造成超过 10 亿美元的损失。
此外,FTX 还积极追讨与政治献金相关的款项,追讨对象包括前白宫官员 Anthony Scaramucci 和知名行销专家 Neil Patel 等人。
这一系列诉讼的索赔金额总计超过 30 亿美元,但 FTX 债权人代表「Mr. Purple」表示,对于能否全额追回资产持怀疑态度。他指出,FTX 过去往往只能追讨到索赔金额的 10% 至 20%,若这次能追回 5 亿美元,已属意外之喜。
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
相关文章
热门推荐
- TrustBase 将于今日 21:00 上线于火币生态链建立的...
- 技术解析分片的特定属性与权衡
- 加密市场处于泡沫之中,以太坊市值最终或超过比特币
- L2 扩容方案 zkSync 2.0 公开三项资产安全保护措施...
- 2020 年加密对冲基金总管理资产额增长 90%,平均回...
- 加密货币市场整体走势场震荡下行
- Darwinia Crab 发布 Kusama 卡槽竞拍计划
- 这份研究 NFT 项目的操作流程,请收好
- 持有「一些」比特币,以太坊交易效率更高
- 告别 PoW 之后,以太坊能耗究竟会如何?
- 内蒙古发改委发布《坚决打击惩戒虚拟货币「挖矿」...
- 内蒙古打击虚拟货币挖矿八项措施透露了什么信息?
- 深度解析 NFT 借贷业务模式、平台及发展趋势
- Richest的数字货币投资学习日记和空投整理 | 区块...
- 读懂以太坊扩容巨星 Polygon
- 美国量化宽松政策变化会如何影响比特币走向?
最新文章
- 比特币首破 9.5 万美元大关!选后涨势延续,冲刺 1...
- 离「10 万美元大关」只差 2.5%!比特币狂飙站上 9....
- 川普考虑设立「加密沙皇」新职位!传人选包括 Coin...
- Coinbase 宣布上架迷因币 FLOKI,引发市场热情、交...
- 发币在即,如何对 Magic Eden 进行估值?
- 「比特币 ETF 选择权」首秀惊艳全场!激励 BTC 冲...
- 韩国明年要对加密币开征「20% 资本利得税」,免税...
- 应对供电吃紧,俄罗斯多个地区「冬季禁止挖矿」
- 「3 大利多」撑腰!华尔街专家 Tom Lee:比特币年...
- MicroStrategy 创办人 Michael Saylor 预告:要说...
- 影音平台 Rumble 也想买比特币?Michael Saylor 力...
- 川普新任期 SEC 主席》加密律师 Teresa Goody Guil...
- 孙宇晨影响力扩大引争议?Coinbase 宣布下架 wBTC
- 历来最大手笔!MicroStrategy 斥资 46 亿美元狂买 ...
- OKX 与星展银行合作,为新加坡用户开通「新币存、...
- 比特币「挑战 10 万」梦幻关卡?市场狂热背后,暗...