金管会 11 月启动第二波金检，查核 6 家虚拟资产业者

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台湾金管会继今年 7 月对 「ACE 王牌交易所」开罚新台币 152 万元、创下金检虚拟货币业者裁罚首例之后，预计将于 11 月、 12 月对 6 家虚拟资产业者展开金检。

加大金检查核范围

综合媒体报导，金管会检查局长童政彰昨（30）日表示，今年会对虚拟资产业者加大金检查核范围，他强调，去年曾对 4 家业者进行金检，当时主要发现 4 大类型缺失：「没有落实 KYC 程序」、「交易监控不足」、「留存交易纪录不够完备」，以及「个资保护不足」。

童政彰表示，即将接受金检的 6 家虚拟资产业者，其中有 3 家移转金额超过 100 亿元；有 2 家移转金额为 10 亿至 100 亿元；1 家则是 10 亿元以下，预计年底前检查完毕。

虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）登记制，提前于今年 11 月 30 日起全面实施。金管会主委彭金隆表示，目前已完成洗钱防制法令遵循声明的业者有 26 家，改采登记制后，这些业者最晚要在 2025 年 9 月 30 日前完成登记，未登记者不得经营相关业务。

「虚拟资产专法」进度

至于「虚拟资产专法」研拟进度，彭金隆指出，已委外研究团队进行研究，明年初将展开一系列公听会，但现在已与相关团体预先讨论，检理重点聚焦业者许可条件、消费者保护、资本额要求、资产保管、市场交易行为规范等。

彭金隆表示，「虚拟资产专法」草案已有初步架构，会赶在明年 6 月前定稿送进行政院。 

bitget 违法招揽移送检调

另针对 bitget 近期透过公车打广告，《工商时报》引述证期局局长张振山说法称，金管会有收到检举并出手管理。

张振山表示，bitget 是海外虚拟资产交易平台，在国内并未完成洗防法遵声明、也没有登记，但在国内打广告属违法招揽，已移送检调处理。

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