台湾云林捣破上亿USDT诈骗集团两警涉案，查扣 170 多万枚 USDT

援引联合报 24 日报导，台湾云林地检署指挥侦查一起上亿元USDT诈骗案，循线破获一大型诈骗集团。据悉，受害人遍及全台，受害金额高达 1 亿 3 千多万新台币，检方查扣现金 9 千多万元及市值 5 千多万元加密货币。

USDT诈骗案

云林地检署于去年 7 月侦办一起诈欺案逮捕 30 岁陈姓車手，其涉以加密货币进行诈骗，随后再逮捕另一名 28 岁陈姓車手，扣得手机、教战守则等，从查扣资料进一步发现有黑帮涉案，甚至有员警、律师参与其中，即扩大侦办。

侦查过程中揭 28 岁陈姓车手，光他 1 人面交金额就高达 6 千多万元，进一步发现他的哥哥是高雄市林园分局某派出所的陈姓警员（30 岁），陈透过哥哥向该分局侦查队洪姓侦查佐（30 岁）询问有关科技侦查方法及办案模式，并引介两人认识，洪竟利用职务之便，为该集团提供民间电讯业者及民众个资，甚至与该集团合作以每笔 0.5% 抽成方式，充当台湾地区車手集团与境外机房商户对接的中介角色。

检方指出，两员警并为该集团打听高雄地区各分局逮捕哪个车手及办案进度，把警政署内部提供给基层员警的资讯提供给该集团，并教导诈欺成员如何取得交易纪錄、应答内容，为集团护航、解套，「服务对象」甚至扩及数个诈骗集团。

检警调更发现该集团除以加密货币或佯称投资公司进行诈骗，深人追查逮捕于姓車手头（41 岁），发现于男系为竹联帮明仁会成员，旗下車手人數众多，并查出于男的上手 43 岁吴姓男子，统領數十个台湾的車手团，管理的加密货币钱包多达 40 多个，随后再逮捕刘姓机房头（32 岁）、柬埔寨机房陈姓中介（58 岁）等人，以及一名被集团称为「安律」的安姓法务人员，负责联系派遣律师，利用律师陪侦或律見方式暗中掌握案情，再由「安律」回报给诈骗集团。

全案已侦查终结依诈欺、泄密、灭证、伪造文书、洗钱防制法、组织犯罪条例、公务员包庇犯罪组织、个资法等罪嫌，共起诉 33 人，两警则均已遭免职。扣押被告等人名下财产达 9 千多万元，查扣 USDT 170 多万颗，以每颗市价 32 新台币计算，市值达 5 千 4 百多万元，清查该案受害金额多达 1 亿 3 千多万元。