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谎称「950 万美元」全存入冷钱包!ezBtc 创办人挪用客户资金赌博
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加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创办人 David Smillie 被抓包对客户实施诈欺,原因是擅自挪移用户约 1,300 万加币(950 万美元)的加密货币投资,并且拿这些资金进行赌博。
加拿大卑诗省证券管理委员会(BCSC)一个小组发现,ezBtc 为了谋求私利而挪用了客户的资金。
ezBtc 平台已在 2019 年 9 月永久下线、 2022 年解散,该平台向客户谎称,所有的加密货币投资都已存入冷钱包妥善保管,其中包括 2,300 枚比特币、逾 600 枚以太币。
根据卑诗省证券管理委员会的小组,平台创办人 David Smillie 将三分之一的客户资金拿去赌博与个人使用,「我们发现总计有 935.46 枚比特币和 159 枚以太币被 ezBtc 转移到 David Smillie 的帐户,以及 CloudBet 与 FortuneJack 这两个赌博网站。」
小组聘请的鉴定数据分析业者确认,客户存入的加密货币通常被「快速转移」到 David Smillie 的个人帐户或两个赌博网站,
其中一个例子是,一位用户在 ezBtc 存了特定数量的比特币,但 14 分钟后,ezBtc 就将完全相同数量的比特币转移到其中一个赌博网站。
该小组发现,David Smillie 负责 ezBtc 的事务,因此这些交易很可能都是受他指示。小组进一步指出,David Smillie 、 ezBtc 精心策划「诈欺」导致客户遭遇「实质损失」,至今仍无法提领他们的资产。
根据呈交给法院的文件,制裁措施将在 9 月 24 日前实施,可能安排货币制裁与市场参与禁令。 David Smillie 和 ezBtc 的代表没有亲自出席聆讯,但有一位律师代表创办人出席。
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