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未遵守洗钱防制规定!印度开罚币安 220 万美元
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印度金融情报部门(FIU)去年 12 月向币安、Kucoin、Huobi 等 9 家未注册的加密货币交易所发送合规通知,指控这些交易所在当地「非法营运」、涉嫌违反《洗钱防制法》。
印度反洗钱机构周四宣布,对币安(Binance)处以逾 1.88 亿印度卢比(约 220 万美元)的罚款,原因是该交易所在未遵守《洗钱防制法》的情况下,向印度客户提供服务。
印度金融情报部门(FIU)去年 12 月向币安、 Kucoin 、 Huobi 等 9 家未注册的加密货币交易所发送合规通知,指控这些交易所在当地「非法营运」、涉嫌违反《洗钱防制法》,而这些交易所的应用程式随后也从印度 App Store 中被移除。
然而,币安、 KuCoin 今年 5 月获准回归印度市场,条件是在参加印度当局召开的听证会后支付罚款,而这意味著币安现在必须遵守当地的法律规定,包括《洗钱防制法》(PMLA)以及虚拟数位资产(VDA)税收框架。
印度金融情报部门在 6 月 19 日的公告中提到:「在评估了币安的书面和口头陈述后,根据现有资料,FIU 主任认为,对币安的指控是成立的。」
因此,FIU 主任命令对币安处以约 220 万美元的罚款总额,并下达具体指示,确保币安遵守相关义务。
印度 Web3 协会主席 Dilip Chenoy 表示:「我们呼吁所有行业参与者严格遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)的相关法律。」
截至写稿时,币安尚未立即回应媒体置评请求。
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