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美司法部、 CFTC 联手出击!控告 KuCoin 违反银行保密法、无照经营
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美国 CFTC 在起诉书中再次宣称对以太币具有管辖权,表示「以太币是商品」,属于其职权范围。
加密货币交易所 KuCoin 遭纽约司法部控告违反证券法的案件去年底才刚落幕,如今又在美国面临刑事诉讼。美国司法部周二指控这家交易所未能遵守反洗钱规定,违反了《银行保密法》,而美国商品期货交易委员会(CFTC)也于同日对 KuCoin 提起民事诉讼。
根据周二公布的起诉书,美国联邦检察官指控 KuCoin 及两名创办人 Chun Gan 、 Ke Tang 合谋经营未经许可的资金转移业务, 违反了《银行保密法》,且未能实施适当的反洗钱措施,以防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资。
美国司法部表示,KuCoin 及两位创办人将交易所作为汇款业务营运,拥有超过 3000 万客户,却未在美国注册实体,且直到 2023 年才实施 KYC 实名认证机制,而即便如此,该交易所的 KYC 机制也不适用于现有客户。
起诉书提到, KuCoin 故意隐瞒了大量美国用户在平台上交易的事实,但从未制定基本的洗钱防制政策,未能充分核实客户身分,也从未提交可疑活动报告。
美国检察官 Damien Williams 表示:「事实上,据称 KuCoin 是利用庞大的美国客群,才得以成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,每日交易量达数十亿美元,每年交易量达数兆美元。」
根据美国司法部的说法,KuCoin 自 2017 年成立以来,已收到超过 50 亿美元的可疑资金、犯罪资金,并转移超过 40 亿美元的可疑资金、犯罪资金。
美国司法部在新闻稿中表示,KuCoin 两位创办人均尚未被捕。
另一方面,美国商品期货交易委员会(CFTC)周二也对 KuCoin 提起民事诉讼,指控 KuCoin 提供加密货币现货和期货交易服务,却未注册为衍生品交易所,也没有实施适当的 KYC 实名认证程序,违反了《商品交易法》。
美国 CFTC 寻求对 KuCoin 处以罚款、交易和注册禁令,而司法部则寻求没收 KuCoin 资产并给予刑事处罚。
值得注意的是,美国 CFTC 在起诉书中再次宣称对以太币具有管辖权,表示「以太币是商品」,属于其职权范围;不过纽约司法部去年控告 KuCoin 违反证券法时,则表明以太币是符合证券定义的加密货币。
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