区块链NFT投资,BTC/USDT/CGPAY,虚拟加密货币交易行情分析平台
美国财政部:虚拟资产洗钱日益猖獗,应加强监管措施
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
报告具体提及,比特币等虚拟货币已沦为各种非法和犯罪活动的「帮凶」,更是洗钱和恐怖主义融资的便利工具。
* 这篇文章由人工智能(AI)根据多个资讯来源生成,功能还在测试与调整中,内容准确性和逻辑可能出现偏差,不应视为专业意见或投资建议。
美国财政部周三发布 2024 年非法金融危害分析,当中提到「虚拟货币被滥用于洗钱、犯罪和诈欺活动」的情况有加剧之势,引起美国执法部门的密切关注,而且一些虚拟货币平台并不遵守美国的合规要求。
这份报告是国家风险评估的一部分,揭示了犯罪分子、诈欺犯和非法行为者正愈来愈频繁地转向使用虚拟货币来为诈欺、贩毒、走私人口和贪腐活动洗钱。
报告具体提及,比特币等虚拟货币已沦为各种非法和犯罪活动的「帮凶」,更是洗钱和恐怖主义融资的便利工具。
财政部官员强调,虽然现金仍然是洗钱的主要工具,但他们也意识到,犯罪分子利用虚拟资产的趋势日益增长。他们表示,虚拟货币交易的匿名性和去中心化的特性使其对洗钱者具有吸引力。
报告指出,虚拟资产服务提供者必须遵循反洗钱、打击资恐怖的要求,也必须遵守制裁规定,但部分业者却并未遵守美国的合规要求,要么声称自己不受规则约束,要么表示没有正确的注册途径。
美国财政部数周后将发布战略计划,届时将提出解决虚拟货币金融犯罪日益猖獗的建议。
虚拟资产在洗钱和非法活动中的滥用增加为执法机关和监管机构带来了重大挑战。财政部的报告呼吁,应加强监管措施和国际合作,以打击这一日益增长的威胁。
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
相关文章
热门推荐
- 美国 SEC 监管行动如何影响加密货币市场?
- 孙宇晨 60 万 ETH 如果被清算,ETH 价格真会跌破 1...
- 硬盘热炒、挖矿门槛高涨,Chia 究竟是「绿色比特币...
- L2 扩容方案 zkSync 2.0 公开三项资产安全保护措施...
- DAOSquare 将于 5 月 23 日进行 Balancer LBP
- 2020 年加密对冲基金总管理资产额增长 90%,平均回...
- 加密货币市场低迷时,哪些领域可以带来更好收益?
- 内蒙古等多地矿场被清退,比特币系统会受影响吗?...
- Vitalik Buterin 反驳马斯克的狗狗币扩展方式
- 解析 Grayscale GBTC 与比特币价差的原因及影响
- 加密市场尚未触顶,后市看好以太坊
- 内蒙古打击虚拟货币挖矿八项措施透露了什么信息?
- DeFi 总锁仓价值半月内缩水近四成,借贷与交易所板...
- Richest的数字货币投资学习日记和空投整理 | 区块...
- Arbitrum、Optimism 与 Polygon
- 虎符智能链 HSC「独角兽计划」优秀项目全球招募正...
最新文章
- CZ 呼吁开发者多专注于发展区块链应用,而非迷因币
- 不堪恶意内容泛滥!迷因币平台 Pump.fun「无限期关...
- Optimism 与 Uniswap 共同提出的「ERC-7802」新标...
- MicroStrategy 再砸 54 亿美元狂买 5.55 万枚比特...
- 台湾金管会再出招!MaiCoin 、币托违反洗钱防制法...
- 在德拉瓦州注册信托实体,WisdomTree 筹备推出「瑞...
- 川粉最爱影音平台也入局!Rumble 要砸 2 千万美元...
- 「二哥」要开始涨了吗?分析:资金正从比特币轮动...
- 币安新产品 BFUSD 明日上线!可充当合约「保证金」...
- 川普 DeFi 项目》WLFI 代币销售买气爆冷,孙宇晨豪...
- 看好 MicroStrategy 持续加码比特币!Bernstein 调...
- 迷因币热潮助攻!Solana DEX 单月交易量「首度突破...
- Arthur Hayes 最新专访:该套现时就套现,比特币明...
- 美比特币现货 ETF 上周狂吸金 33.8 亿美元,缔造上...
- 美国 SEC 晒成绩单:2024 年 583 起执法行动、裁罚...
- SUI 及ADA 和多项目代币解锁价值合计将释放逾5亿美...